---
title: "Conferință de presă cu tema „Frauda financiară Double Case și Pelleron”"
canonical: https://www.privesc.eu/arhiva/110703/Conferinta-de-presa-cu-tema--Frauda-financiara-Double-Case-si-Pelleron-
event_date: 2026-02-04T11:15:00+00:00
location: "Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 76, Agenția de presă INFOTAG"
region: Moldova
category: Conferințe
duration_seconds: 1346
video_embed: https://www.privesc.eu/widget/live/110703
publisher: Privesc.Eu
---

# Conferință de presă cu tema „Frauda financiară Double Case și Pelleron”

## Comunicat de presă

## Victimele schemelor Double Case și Pelleron denunță tergiversarea anchetei și solicită intervenția partenerilor externi

**Chișinău, 4 februarie 2026** – Un grup de victime ale presupusei fraude financiare orchestrate de companiile Double Case și Pelleron, reprezentat de avocata Cristina Popa, a organizat astăzi o conferință de presă pentru a trage un semnal de alarmă privind stagnarea dosarului penal, care trenează de șapte ani. Participanții au acuzat autoritățile statului de protejarea schemei infracționale și au solicitat crearea unei comisii parlamentare de anchetă, precum și intervenția partenerilor de dezvoltare pentru monitorizarea actului de justiție.

În cadrul evenimentului, avocata Cristina Popa a subliniat că, în ciuda sutelor de plângeri depuse la Procuratura Generală, PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) și Centrul Național Anticorupție, victimele primesc doar răspunsuri evazive. Deși cauza penală a fost inițiată acum șapte ani, dosarul nu a fost trimis în judecată, iar activitatea companiilor vizate continuă nestingherită, inclusiv prin campanii agresive de publicitate stradală și televizată.

„Comisia de anchetă parlamentară pe care o cerem nu are loc pe agenda Parlamentului din cauza partidului de guvernare. Frauda financiară pe platformele de internet, comisă de Pelleron și Double Case, se află pe rol la PCCOCS, dar tergiversarea dosarului are loc deja de șapte ani de zile. La toate plângerile depuse, nu primim niciun răspuns concret, ci doar scrisori evazive. Neoficial, ni se transmite că se lucrează intens, însă rezultatele lipsesc cu desăvârșire”, a declarat Cristina Popa, avocata părților vătămate.

Victimele prezente la conferință au relatat modul de operare al companiilor, descriind un mecanism bine pus la punct de manipulare psihologică și financiară. Potrivit mărturiilor, oamenii sunt atrași prin anunțuri de angajare sau cursuri de educație financiară, pentru ca ulterior să fie convinși să investească sume colosale, adesea provenite din credite bancare.

Una dintre victime a explicat cum reprezentanții companiei, cunoscând situația financiară precară a „investitorilor”, îi presau să se împrumute pentru a alimenta conturile platformei, banii fiind ulterior imposibil de retras.

„Am fost chemată în această capcană chiar de un coleg de facultate. Banii erau luați din credite, iar domnul Eugen Chiriac, directorul companiei Double Case, știa situația, știa proveniența banilor. Mă contacta dis-de-dimineață să aduc banii mai repede. Când dădeai să faci retragere, ți se spunea că nu poți, invocându-se diverse motive tehnice sau bonusuri fictive. Este o crimă organizată, o escrocherie curată”, a mărturisit una dintre persoanele păgubite.

Reprezentanții victimelor au criticat dur și lipsa de reacție a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), menționând că, deși există avertismente privind lipsa licențelor pentru aceste entități, companiile continuă să își facă publicitate masivă pe mijloacele de transport în comun și la posturile TV naționale, creând o aparență de legalitate care induce în eroare cetățenii.

Avocata a menționat că s-au trimis petiții inclusiv către Ambasada Statelor Unite ale Americii, solicitând ajutor extern pentru a impulsiona ancheta, având în vedere suspiciunile că schema ar beneficia de protecție la nivel înalt. Participanții la conferință au estimat că numărul real al victimelor depășește zeci de mii, iar prejudiciile sunt semnificative, mulți cetățeni ajungând în imposibilitate de plată și suferind traume psihologice majore.

Grupul de inițiativă solicită Consiliului Superior al Procurorilor și conducerii țării să înceteze acoperirea acestor ilegalități și să dispună trimiterea urgentă a dosarului în instanța de judecată.

### Despre caz

Double Case și Pelleron sunt companii care operează pe piața din Republica Moldova, prezentându-se ca furnizori de servicii de consultanță financiară și intermediere pe piețele bursiere internaționale. De-a lungul anilor, numeroși clienți au acuzat aceste entități că funcționează după principii de tip piramidal sau fraudulos, promițând câștiguri rapide, dar blocând accesul la fondurile investite. Deși activează de mai mulți ani, statutul lor legal și conformitatea cu reglementările pieței financiare au fost constant contestate de foști clienți și de avocați.

## Noutăți

### Acuzații de mușamalizare în dosarul Pelleron: Păgubiții indică spre o posibilă protecție la nivel înalt

Un grup de cetățeni, care se declară victime ale unei fraude financiare orchestrate de companiile Pelleron și Double Case, acuză autoritățile statului de tărăgănarea intenționată a investigației și de o posibilă mușamalizare la nivel politic. În cadrul unei conferințe de presă, aceștia au afirmat că dosarul penal, aflat pe rolul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), stagnează de șapte ani fără a ajunge în instanța de judecată. 

Cristina Popa, avocat și parte vătămată în dosar, a declarat că toate încercările de a obține răspunsuri de la Procuratura Generală, PCCOCS sau Inspectoratul Național de Investigații au rămas fără rezultat, primind doar răspunsuri evazive. Mai mult, victimele susțin că solicitarea lor de a crea o comisie parlamentară de anchetă a fost blocată, acuzând partidul de guvernare că împiedică includerea subiectului pe agenda legislativului. 

Cel mai grav moment al conferinței a fost prezentarea unui presupus mesaj primit de la procurorul de caz, în care acesta ar fi afirmat că pârghiile de acțiune i-au fost „smulse din arsenal de către cei de la putere de sus”. Mesajul menționa explicit Președintele Parlamentului, Președintele Republicii Moldova și președintele comisiei parlamentare pentru economie și buget, sugerând că aceștia ar împiedica progresul investigației, fiind ajutați în acest sens de Serviciul de Informații și Securitate (SIS). 

Aceste acuzații, dacă se dovedesc a fi adevărate, indică o posibilă criză de integritate în sistemul de justiție și o imixtiune politică gravă. Păgubiții susțin că inacțiunea autorităților echivalează cu acoperirea unei grupări criminale. Ei au făcut un apel direct către opoziție și deputați să se implice și să ceară socoteală instituțiilor responsabile, argumentând că au pierdut orice încredere în justiția din Republica Moldova, pe care o descriu ca fiind „selectivă și coruptă”.

### Dramele din spatele fraudei Pelleron: „Mă contacta intensiv să aduc banii, în timp ce eram cu copilul bolnav în spital”

În spatele acuzațiilor de fraudă aduse companiilor Pelleron și Double Case se ascund drame umane profunde, dezvăluite de victime în cadrul unei conferințe de presă. Păgubiții au relatat cum au fost atrași în schemă prin promisiuni de câștiguri rapide și cum viețile lor au fost distruse financiar și emoțional, fiind lăsați cu datorii imense și fără speranța de a-și recupera banii. 

O victimă, pe nume Svetlana, a povestit cum a fost ademenită în schemă de un fost coleg de facultate. Mărturia sa a atins un punct culminant când a descris presiunea psihologică la care a fost supusă de către Eugen Chiriac, directorul companiei Double Case. Aceasta a relatat că, în timp ce se afla internată în spital cu copilul bolnav, era contactată insistent nu pentru a o ajuta să retragă fonduri pentru tratament, ci pentru a o presa să aducă și mai mulți bani. „Știa situația, știa unde mă aflu, știa proveniența banilor... Mă contacta de dimineață, «adună mai repede banii»”, a declarat Svetlana. Ea a mai povestit cum, pentru a face rost de bani, a fost nevoită să ia credite, iar reprezentantul companiei mergea personal să colecteze banii de la șoferii de rutieră cu care victima îi transmitea. 

O altă tactică descrisă a fost manipularea constantă pentru a împiedica retragerea oricăror sume. Victimelor li se spunea că nu pot face extrageri deoarece au tranzacții deschise sau pentru că au primit un bonus. Acestea susțin că suplinirea conturilor se făcea în locații dubioase, precum subsoluri, și nu prin transferuri bancare oficiale, ceea ce întărește suspiciunea unei operațiuni de spălare de bani. 

Ajuns la capătul puterilor, grupul de victime a făcut un apel disperat către autorități, dar și către ambasadele străine, în special cea a Statelor Unite, exprimându-și speranța că o intervenție externă ar putea aduce lumină în acest caz. Mărturiile lor pictează un tablou sumbru al vulnerabilității cetățenilor în fața escrocheriilor și al unui sistem de justiție care, potrivit lor, i-a abandonat.

### Cum funcționa schema Pelleron: Publicitate agresivă, brokeri nelicențiați și imposibilitatea de a retrage banii

Victimele presupusei scheme de fraudă Pelleron și Double Case au dezvăluit modul de operare al companiilor, descriindu-l drept o „escrocherie curată” și o posibilă „spălătorie de bani”. Potrivit acestora, schema se baza pe o strategie agresivă de marketing și pe manipulare psihologică pentru a atrage investitori, cărora ulterior le era imposibil să-și retragă fondurile. 

Una dintre victime a subliniat paradoxul că, deși Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că brokerul Pelleron nu figurează în registrele oficiale ale entităților licențiate, compania a beneficiat de o publicitate masivă. Reclamele erau vizibile pe troleibuze, la posturi TV precum ProTV și pe diverse posturi de radio, prezentând Pelleron drept „unicul broker, cel mai sigur”. Această expunere publică a creat o falsă impresie de legitimitate, atrăgând numeroși clienți. 

Oamenii erau convinși să investească sume considerabile, de la o mie la zeci de mii de euro, pentru a-și deschide conturi de tranzacționare. Inițial, pe platformele demo, aceștia înregistrau profituri fictive substanțiale, ceea ce îi încuraja să investească și mai mult. Totuși, în momentul în care încercau să retragă chiar și o parte din bani, cererile le erau sistematic refuzate sub diverse pretexte. 

Victimele susțin că managerii companiilor erau extrem de bine pregătiți psihologic pentru a influența și manipula. O tactică deosebit de îngrijorătoare era abordarea minorilor, inclusiv a copiilor investitorilor existenți, pentru a-i convinge pe părinți să reinvestească sau să ia credite. „Se insinuau că se poate de luat credit, pentru că sunt oportunități foarte bune, că se dau bonusuri”, a relatat o victimă. Mai mult, reprezentanții acestor companii mergeau în raioane și centre de tineret, unde, sub pretextul unor traininguri, încercau să-i convingă pe copii, care nu au surse de venit, să-și determine părinții să investească. Aceste metode indică un model de operare prădător, care a lăsat în urmă zeci de mii de păgubiți, conform estimărilor neoficiale prezentate în cadrul conferinței.