Expert internațional: Corupția modernă funcționează ca o infrastructură criminală complexă, adesea susținută de state ostile

Corupția a evoluat de la cazuri individuale la o infrastructură criminală complexă, care include rețele de spălare a banilor, contrabandă la scară largă și este adesea exploatată de state ostile pentru a submina securitatea națională. Această avertizare a fost lansată de Zydrunas Bartkus, consilier la nivel înalt al UE, în cadrul forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”.

În prezentarea sa, expertul a subliniat că lupta împotriva corupției nu mai poate fi pur reactivă, așteptând denunțuri, ci trebuie să devină proactivă, axată pe destructurarea acestor rețele. Bartkus a identificat trei piloni principali ai acestei infrastructuri criminale. Primul pilon este reprezentat de schemele de spălare a banilor, prin care profiturile ilegale sunt canalizate pentru a finanța alte activități criminale sau pentru a îmbogăți membrii rețelelor. „Totul se face pentru bani”, a menționat expertul, subliniind că scopul final este obținerea de profit ilicit.

Al doilea pilon este contrabanda, care nu se limitează la țigări și alcool, ci include rețele transfrontaliere extinse pentru trafic de vehicule, droguri, armament și chiar produse agricole sau de parfumerie. Aceste rețele de contrabandă utilizează canale bine stabilite pentru a transporta bunuri dintr-o țară în alta, ocolind taxele și controalele legale.

Cel de-al treilea și cel mai periculos element este cel uman – infractorii gata să comită infracțiuni în schimbul unor profituri ilegale. Bartkus a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: statele ostile pot folosi această infrastructură criminală preexistentă pentru a-și atinge propriile obiective strategice. Aceste state pot angaja infractori locali și pot utiliza canalele de contrabandă și spălare a banilor pentru a transfera resurse și a destabiliza situația în țări precum Republica Moldova, reprezentând o amenințare directă la adresa securității naționale.

Pentru a combate eficient acest fenomen, Zydrunas Bartkus a propus o abordare pe trei direcții. În primul rând, instituțiile de drept trebuie să treacă de la o atitudine pasivă la una proactivă, folosind tehnici speciale și echipamente moderne pentru a identifica și preveni infracțiunile înainte ca acestea să se materializeze. În al doilea rând, este crucială desfășurarea sistematică a investigațiilor financiare paralele, pentru a urmări fluxurile de bani și a identifica sursele ilicite de venit. În acest context, expertul a lăudat activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din Moldova. În al treilea rând, scopul final nu trebuie să fie doar colectarea de probe, ci înțelegerea în detaliu a modului în care funcționează infrastructura criminală, pentru a o putea destructura complet și a confisca bunurile obținute ilegal.