Ancheta TUX: Poliția raportează un număr redus de plângeri oficiale în ciuda estimărilor publice privind prejudiciile masive

În cadrul unor audieri publice tensionate organizate de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a dezvăluit că autoritățile au înregistrat oficial doar 13 plângeri din partea cetățenilor care se consideră victime ale platformei de investiții TUX, suspectată a fi o schemă piramidală. Această cifră contrastează puternic cu informațiile vehiculate în spațiul public și în mass-media, care sugerează existența a mii de persoane prejudiciate și pierderi financiare estimate la zeci de milioane de euro.

Oficialul poliției a explicat că investigarea acestui caz este extrem de complexă, deoarece infracționalitatea a migrat masiv în mediul online, iar platformele de acest tip nu au o prezență fizică sau juridică pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor IGP, numărul cauzelor penale legate de fraude online a crescut alarmant, ajungând la 950 de cazuri înregistrate în anul 2025, comparativ cu 620 în anul precedent. Cu toate acestea, reticența victimelor de a depune plângeri rămâne un obstacol major. Cernăuțeanu a subliniat că mulți dintre cei implicați conștientizează tardiv că au participat la o activitate ilegală sau se tem de repercusiuni legale, dat fiind că veniturile obținute nu au fost declarate fiscal.

Investigațiile preliminare indică faptul că platforma TUX, la fel ca multe altele similare, a operat prin intermediul rețelelor de socializare și a aplicațiilor de mesagerie precum Telegram, fără a utiliza sistemul bancar tradițional din Moldova pentru tranzacții directe. Banii au fost transferați prin mecanisme alternative, adesea implicând conturi din jurisdicții străine sau criptomonede, ceea ce face dificilă urmărirea fluxurilor financiare și recuperarea prejudiciilor. Poliția a inițiat procese penale în baza articolelor privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea de bani, colaborând cu parteneri externi, inclusiv Europol, pentru a identifica organizatorii.

În ciuda eforturilor autorităților, deputații prezenți la audieri au criticat lipsa de reacție rapidă a instituțiilor statului, menționând că primele semnale despre activitatea TUX au apărut încă din luna august, în timp ce acțiunile concrete de blocare și investigare au devenit vizibile abia în noiembrie. Reprezentanții IGP au apărat procedurile, invocând necesitatea respectării cadrului legal și a obținerii mandatelor necesare pentru a nu compromite anchetele prin acțiuni pripite.